Lavado de dinero al amparo del secreto bancario

El lavado de dinero realizado por Mario Villanueva y su familia expuso la cadena de irregularidades con que opera la banca en México, donde el blanqueo de capitales es sólo uno de los ilícitos que se cometen al amparo del secreto bancario, y donde los empleados del sistema financiero justifican depósitos millonarios sólo por tratarse de altos funcionarios del gobierno y sus testaferros. En el expediente judicial contra Villanueva Madrid y sus supuestos cómplices, se advierte que las autoridades mexicanas ocultaron información a la DEA respecto del curso del dinero que manejó el exgobernador, no obstante que la agencia antidrogas estadunidenses proporcionó datos claves que incriminan al exgobernador de Quintana Roo y por lo que exigen su extradición a Estados Unidos.

José Réyez / Tercera parte

Las revelaciones de los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) Francisco Javier Brady Haug, con nombre confidencial Hans, exdiseñador de portafolios de inversión de Operadora de Bolsa Serfín, SA; y Martín Ruiz Cuevas, alias Peter, exsecretario particular de José Chejín Pulido, pusieron al desnudo la cadena de corrupción que tejió el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien ocultó grandes cantidades de efectivo del narcotráfico, al tiempo que financió las campañas políticas de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ambos testigos ofrecieron detalles del manejo de la cuenta por 100 millones de pesos que abrió Villanueva Madrid a través de Brady y Chejín para apoyar a los entonces candidatos a diputados del PRI y al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Rafael Lara Lara.

En noviembre de 1994, Brady Haug se reunió con Mario Villanueva; Rafael Lara, secretario de Finanzas; Roberto Chapur, empresario hotelero; José Chejín Pulido, asesor financiero; Alejandro Sánchez Ortiz, excompañero de Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín; así como David Hernández, gerente de Banca Serfín. Todos escucharon con atención los detalles que dio Brady Haug sobre el funcionamiento de las empresas off shore. Después de esa reunión, Mario Villanueva decidió impulsar la creación de este tipo de empresas y echó a andar la maquinaria del lavado de capitales.

Fue entonces cuando el ya gobernador Villanueva Madrid y el director general del Grupo Financiero Serfín, Abelardo Morales Purón, se hicieron amigos y socios. Prueba del acercamiento entre banca Serfín y el gobierno de Quintana Roo es que la deuda pública estatal se trasladó a esta institución, reestructuración que llevó a cabo José Chejín Pulido.

La cuenta discreta del gobernador
A fines de 1995, Chejín Pulido, ya como secretario de Finanzas del gobierno del estado, abrió una cuenta en Banca Serfín a nombre de un fideicomiso, cuyos fiduciarios eran Bancrecer y Bancomer, y los intereses que generaba eran para el gobernador. Se constituyó una cuenta de cheques que la hacía de cuenta eje y los depósitos se destinaban a inversiones en el mercado de mesa de dinero.

La cuenta recibía depósitos de varias partes del país y los fondos eran utilizados para la campaña de Rafael Lara Lara como presidente municipal de Benito Juárez. José Chejín le advirtió a Brady Haug que esa cuenta tenía que ser manejada con “suma discreción”, porque era del gobernador Mario Villanueva, lo que no sucedió, toda vez que éste siempre utilizaba a terceros.

En la cuenta había 100 millones de pesos y duró el tiempo de la campaña, unos seis meses. Antes de cerrarla, tenía un remanente de 25 millones de pesos, a principios de 1996, dinero que José Chejín retiró en dólares en efectivo.

Experto en la materia, Francisco Javier Brady Haug le explicó a José Chejín Pulido, asesor financiero en Banca Serfín, sobre la creación, funcionamiento y características de las empresas off shore: se utilizan como compañías de inversión, gozan de beneficios fiscales, funcionan mediante acciones nominativas o al portador en caso de que no se quiera conocer la identidad del dueño. Los directores de la empresa pueden ser los mismos dueños o terceras personas nominadas por ellos. Pueden ser creadas con una sola persona y, debido a que en las jurisdicciones donde se establecen (paraísos fiscales) no existe registro público, es muy difícil saber quién es el dueño verdadero.

El testigo protegido Hans confirmó, en relación con las operaciones realizadas en Cancún entre 1995 y 1996, que Chejín Pulido abrió la cuenta OBSSA número 4701071, a nombre de Díez Canedo Ruiz, para concentrar los recursos que serían destinados para la campaña de Rafael Lara con dinero del gobernador.

De dicha cuenta, Brady Haug autorizó su apertura, pero aclaró que no conoció a Diez Canedo, y que la instrucción de Abelardo Morales, director general de Grupo Financiero Serfín, era abrirla “a como diera lugar y dar todas las facilidades a Chejín Pulido y al gobernador”.

José Chejín le pidió a Brady Haug que abriera la cuenta a través de un fideicomiso estatal, que reviviera un muerto o que utilizara a un testaferro como Álvaro Barbudo Palomo, contador de su padre José Chejín Medina, y quien ya le había servido como tal a Chejín Pulido en Operadora de Bolsa Serfín. Optó por sacar del archivo muerto de Banca Serfín la cuenta a nombre de Ramón Enrique Díez Canedo Ruiz, de lo cual ya habían hablado Mario Villanueva y Abelardo Morales.

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Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva

Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Contralínea reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero. En forma paralela, abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional.

José Réyez / Primera parte

De acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, y peritajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mario Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.

Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ninguna ha sido investigada y muchos menos sancionada por ese delito grave.

Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).

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A un paso de la libertad

* El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en el Estado de México concede el amparo definitivo a Mario Villanueva Madrid contra la sentencia de 36 años y nueve meses de prisión que se le había impuesto
* También quedan sin efecto una multa de 515 días de salario mínimo vigente, así como la inhabilitación de 26 años y tres meses para que el ex Gobernador de Quintana Roo desempeñe cualquier cargo público / Confía en lograr que NO se concrete la extradición para obtener su libertad

MEXICO, D.F., 26 de marzo (LA
JORNADA/NTX/UNIVERSAL).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en el estado de México, concedió el amparo definitivo a Mario Villanueva Madrid contra la sentencia de 36 años y nueve meses de prisión que se le había impuesto.Horacio García Vallejo, abogado del ex gobernador de Quintana Roo, informó que la condena le fue impuesta por el Segundo Tribunal Unitario el 4 de junio del 2008, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero.En entrevista, comentó que no obstante la nueva resolución judicial, Mario Villanueva Madrid no podrá abandonar el Reclusorio Preventivo Norte, en virtud de que enfrenta un juicio de extradición solicitado por el Gobierno de Estados Unidos.“Confiamos en que el Juzgado 2 de Distrito en Materia de Amparo resuelva favorablemente el juicio de garantías promovido contra la posible extradición, pues al igual que en México, no cometió delito alguno, mucho menos relacionado con el narcotráfico”, puntualizó.La determinación del Tribunal Colegiado fue colocada en las listas que aparecen en las instalaciones, y no sólo anula la pena impuesta por los delitos mencionados.Explicó que también quedan sin efecto una multa de 515 días de salario mínimo vigente, así como la inhabilitación de 26 años y tres meses para que Villanueva Madrid desempeñe cualquier cargo público, precisó el abogado.García Vallejo señaló que esta tarde informó al ex Gobernador de Quintana Roo de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, y se mostró confiado en lograr que no se concrete la extradición para obtener su libertad.Villanueva Madrid fue detenido el 24 de mayo del 2001 y desde esa fecha se encuentra preso; primero estuvo en el penal de máxima seguridad de Almolya de Juárez, Estado de México, y desde el 21 de junio del 2007 se encuentra en el Reclusorio Norte.Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, determinó anular una condena de 36 años de prisión que había sido dictada en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid por el delito de asociación delictuosa, sin embargo, ordenó que se le sentenciara nuevamente por lo que hace a los cargos de delitos fiscales que podría estar relacionados con lavado de dinero y contra la salud.Este jueves, los magistrados María de Lourdes Lozano, Fernando Hernández y Jorge Luis Silva Banda, otorgaron un amparo de fondo para que Villanueva Madrid, quien fue detenido en mayo de 2001, reciba una nueva sentencia por dos delitos.El abogado Horacio García Vallejo, dijo que será hasta el próximo jueves o viernes cuando conozca completamente la resolución del tribunal y entonces podrá emitir una opinión completa del caso, pues lo único que dijo conocer es que a su cliente le quitaron una sentencia de 36 años y 9 meses de prisión.Se debe recordar que Villanueva Madrid fue investigado durante varios años por la Procuraduría General de la República (PGR), especialmente durante la administración de Jorge Madrazo Cuéllar, pero no se logra su captura debido a que siendo gobernador en funciones de Quintana Roo, se dio a la fuga y hasta que inició la administración de Vicente Fox fue capturado.Villanueva Madrid fue señalado por las autoridades de estar involucrado con el cártel de Juárez y tener vínculos con Alcides Ramón Magaña, El Metro, encargado de las plazas de Cancún y Villahermosa.Luego de que fue aprehendido, se le dictó una sentencia de 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero, y fue absuelto de delitos contra la salud, delincuencia organizada y asociación delictuosa.Sin embargo, el Ministerio Público apeló la condena y el Segundo tribunal Unitario, determinó aumentar a 36 años y 9 meses la sentencia, pero ayer, al ganar el recurso de amparo que promovió la defensa del ex gobernador, nuevamente se le tendrá que dictar sentencia por delitos contra la salud y delitos fiscales.Ello no significa que Villanueva Madrid obtendrá su libertad, pues aún tiene pendiente un proceso de extradición a Estados Unidos.Así, un tribunal federal dejó sin efecto la sentencia que se le había dictado al ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, de 36 años de prisión por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y sus vínculos con el Cártel de Juárez.El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, giró instrucciones para que se le vuelva a dictar una nueva sentencia.Sin embargo, el ex mandatario estatal seguirá en prisión debido a que existe una petición de detención confines de extradición a Estados Unidos, país que lo solicitó para juzgarlo por diversos delitos relacionados con la introducción de droga a su territorio.Hasta el momento la extradición se encuentra detenida porque la defensa de Villanueva promovió un juicio de amparo en contra de la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aprobar su envío a Estados Unidos.