domingo, julio 15, 2012

Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex

Estudiantes y ciudadanos piden ante varias embajadas no provocar brotes de inestabilidad
  • Señalan que reconocer a Peña Nieto como ganador es avalar los ilícitos detectados
  • Invitan a la Convención Nacional contra la Imposición, a realizarse en San Salvador Atenco
Foto
Miembros del movimiento #YoSoy132 y de otras agrupaciones marcharon de Televisa San Ángel a las instalaciones del IFE para reiterar su demanda de legalidad en los comicios presidencialesFoto José Carlo González
Laura Poy Solano

Integrantes del movimiento #YoSoy132 acudieron a las embajadas de Francia, Chile, Ecuador, España y Uruguay para demandar a los gobiernos de estas naciones respetar todas las etapas del proceso electoral mexicano, y afirmaron que ante las múltiples irregularidades que detectaron en los comicios, como la compra y coacción del voto, quema de urnas, actos vandálicos, balaceras y homicidios, la felicitación anticipada de ciertos líderes internacionales hacia un candidato puede provocar brotes de inestabilidad social y política.
Por la tarde, un contingente de 150 personas, encabezadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas e integrantes del colectivo estudiantil, partieron de Televisa San Ángel a la sede del Instituto Federal Electoral (IFE) para protestar contra la imposición de Enrique Peña Nieto y convocar a la ciudadanía a sumarse a la Convención Nacional contra la Imposición, que se realizará en ese municipio este 14 y 15 de julio.
En el mitin que realizaron frente al acceso principal del organismo electoral, América del Valle, del FPDT, convocó a estudiantes, obreros, amas de casa y población en general a acudir a este encuentro, donde buscaremos los mecanismos para evitar que Peña Nieto sea impuesto como presidente.
En entrevista reconoció que hay quienes incluso proponen impedir su toma de posesión.
Horas antes, cerca de 25 jóvenes se manifestaron frente a las sedes diplomáticas, donde entregaron una carta y copia del informe sobre las irregularidades y delitos electorales elaborado por la comisión de vigilancia ciudadana #YoSoy132. Señalaron que creemos que resulta poco responsable adelantar juicios sin que se hayan completado todas las etapas del proceso electoral.
Los estudiantes, quienes entonaron el Himno Nacional en cada una de las embajadas, denunciaron que ante las prácticas antidemocráticas realizadas en los comicios el pasado primero de julio, incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha externado públicamente su preocupación y su rechazo, diciendo explícitamente que se trata de hechos inaceptables en un sistema democrático.
En su mensaje, leído ante cada embajada, señalaron que las irregularidades en las elecciones presidenciales no se limitan a los hechos ya mencionados. Desde hace más de cinco años, explicaron, los principales poderes fácticos del país se han obstinado en violentar la soberanía que reside originalmente en el pueblo, tratando de imponer un candidato por medio de la manipulación de información y el grosero uso propagandístico de encuestas que resultaron absurdamente alejadas de la realidad.
La movilización convocada por el movimiento #YoSoy132 para la tarde de ayer enfrentó problemas de logística, informaron integrantes del colectivo, pues, pese a que se citó a las 16 horas, un contingente de 150 personas inició la marcha-brigadeo desde las 13 horas; esto generó que por la tarde sólo 15 estudiantes acudieran a las oficinas de Televisa San Ángel, quienes decidieron trasladarse en autobús hasta la sede del IFE, donde se realizó un mitin.
Fabiola, trabajadora del hogar, fue la única manifestante que arribó una hora antes al lugar de la cita. Se escapó de sus labores para exigir que se respete el voto, porque no se vale que a los de abajo siempre nos quieran ver la cara.
Hasta ese lugar acudieron representantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Bachilleres, aunque también acudieron simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional, así como integrantes del sindicato de electricistas y del FPDT.
Ver mas

Existen pruebas suficientes para anular los comicios: académicos del #YoSoy132
  • El movimiento está más vivo que nunca y listo para actuar, aseguran
Profesores universitarios que participan en el movimiento #YoSoy132 aseguraron que existe evidencia documentada suficiente sobre irregularidades y presuntos delitos electorales para anular la elección presidencial.
En conferencia, miembros de #YoSoy132-Académicos señalaron que durante los comicios del primero de julio no se garantizó un escenario para el voto libre, razonado e informado.
Docentes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), Veracruzana, así como del Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, El Colegio de Bachilleres, entre otras casas de estudio, subrayaron que hay pruebas de la compra y coacción del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que demandaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar el resultado de los comicios.
Ante la evidencia de las innumerables irregularidades presentadas antes, durante y después del proceso electoral para favorecer la candidatura de Peña Nieto, la indignación aumentó cuando se demostró fehacientemente que el PRI, abusando de las condiciones de deterioro social y pobreza en que viven millones de mexicanos, compraron una incalculable cantidad de votos utilizando recursos públicos de varios estados de la República gobernados por ese partido, mediante el reparto de tarjetas electrónicas de las tienda Soriana y (banca) Monex.
Frente a las afirmaciones del priísta, de que son infundados los señalamientos de compra de votos, los mentores respondieron que esas palabras son un intento de legitimar su nombramiento.
Rebeca Navarro, Shelly Schakman, Luz Arely Carrillo, Édgar Tafoya (de la UNAM), Aracely Mondragón y Mario Ortega (de la UAM) dieron a conocer un pronunciamiento político sobre el resultado electoral por parte de la asamblea de académicos que participan en #YoSoy132, mismo que se presentará este jueves durante la sexta asamblea interuniversitaria a fin de que sea adoptado por el movimiento.
Resaltaron que el sábado pasado (7 de julio) se vivió una jornada inédita en México, en la que miles de personas salieron en varias ciudades del país y algunas del extranjero “para rebelarnos contra la decisión del Instituto Federal Electoral, que apresuradamente dio el ‘triunfo’ a Peña Nieto. Los ciudadanos nos unimos en una sola voz para rechazar tal hecho que anuncia ser una nueva imposición”.
Subrayaron que sólo si el TEPJF atiende su exigencia se podrá superar la crisis de las instituciones electorales en el país. Anunciaron que propondrán en el seno de la asamblea interuniversitaria del colectivo impulsar una consulta nacional ciudadana por la anulación de la elección.
El movimiento #YoSoy132, dijeron, está más vivo que nunca y está listo para encabezar una movilización nacional de largo alcance, con el objetivo de transformar a fondo la vida pública en el país. Por ello, convocaron a los ciudadanos a participar en la construcción de un nuevo proyecto de nación.
Esta lucha, advirtieron, se dará aun en caso de que la imposición (de Peña) se concrete, pues el movimiento estudiantil estaría atento a contrarrestar reformas que perjudiquen a la mayoría de los mexicanos, como la fiscal, la laboral y la energética.
Por otra parte, #YoSoy132 se sumó a la profunda indignación que genera el asesinato de dos integrantes de la comunidad de Cherán, en Michoacán.
Ver mas

Los comicios fueron un "simulacro democrático", asegura Raúl Vera
  • Los políticos manipulan la pobreza y comercian con el voto
El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, consideró que los comicios del pasado 1º de julio fueron un simulacro democrático, y sostuvo que la libertad y democracia en México la mandaron a pique el afán de poder y de ganancia de malos mexicanos que hicieron todo lo posible para hacer de la jornada electoral un trámite administrativo a cubrir.
Al presidir la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe con motivo de la peregrinación de esa diócesis, durante la homilía señaló que sólo creen en la alternancia democrática quienes intentan simularla, para que sea como ellos se lo han propuesto y no como decida el pueblo: mediante voto libre de coacción y sin que se manipule su pobreza, convirtiendo su voto en un comercio.
Pidió a los fieles apoyar a grupos emergentes de la sociedad, como los indignados de Coahuila y el movimiento juvenil #YoSoy132, en su demanda de forjar una sociedad más informada y crítica ante los políticos y grupos económicos.
Más tarde, en conferencia de prensa, lamentó que el Instituto Federal Electoral (IFE), la Procuraduría General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debieran actuar con celeridad para esclarecer la compra de votos y la procedencia del dinero para tarjetas de supermercado, no lo hagan.
Acerca de quienes decidieron vender su voto, Vera señaló que el sistema político primero crea pobreza y luego la manipula; la gente tiene hambre.
Acerca de la legitimidad de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, dijo: Si no se cuidó que no se corrompiera el voto, ¿con base en qué se va a sustentar un equipo político nuevo? ¿En un terreno movedizo en el que hay dudas de la procedencia del dinero, donde hubo corrupción del voto?
El país debe ser reconstruido desde la base, con la participación del pueblo, añadió.
Ver mas

Reparto en el IFE de tarjetas telefónicas de Peña Nieto

El representante del PRI ante el consejo distrital 14 del IFE repartió tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto dentro de las instalaciones del instituto y por medio de capacitadoras del organismo.
Heriberta Ferrer, integrante de dicho consejo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del representante priísta y de personal del instituto por el reparto de las tarjetas telefónicas a los ciudadanos elegidos para ser funcionarios de las mesas receptoras de votos.
Los hechos ocurrieron el 10 de junio en la colonia Héroes de Padierna. La capacitadora involucrada dijo que el representante del PRI se le acercó y le entregó las tarjetas para los funcionarios de casilla.
Ver mas

El Movimiento Progresista pedirá invalidar la elección
  • Hubo violaciones graves a la Constitución, advierte la coalición
La coalición de partidos que postula a Andrés Manuel López Obrador interpondrá hoy un juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio por violaciones graves a los principios constitucionales en materia electoral.
En el expediente, identificado como inconformidad nacional, se documentan múltiples irregularidades vinculadas a la compra y coacción del voto; rebase de gastos de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos; erogaciones ilegales de gobiernos estatales emanados del PRI; inequidad en los medios de comunicación y proliferación de encuestas manipuladas, entre otros elementos.
El artículo 40 constitucional señala que el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene que conducir su función bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, mismos que, en opinión de los demandantes, no fueron respetados.
El expediente será entregado esta noche en el IFE, organismo que recibe los documentos, integra informes circunstanciados y remite todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas decisiones son definitivas e inapelables. El tribunal calificará la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre próximo.
Simultáneamente, la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpondrá impugnaciones en prácticamente los 300 distritos electorales para lograr la anulación del mayor número posible de casillas y así apuntalar su demanda de anulación de los comicios.
La ley de impugnación señala que para que proceda esta causal deberán comprobarse irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas.
Andrés Manuel López Obrador y su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, quien también encabezó el equipo jurídico que preparó la inconformidad nacional, anunciaron que presentarán carpetas por cada entidad federativa en la que intervinieron mandatarios priístas para favorecer a Enrique Peña Nieto.
El límite de gastos para la contienda presidencial fue de 336 millones de pesos; según la documentación de la coalición demandante, Peña Nieto rebasó ese tope tan sólo con un rubro de gasto (publicidad visual), al contabilizar 409 millones por espectaculares, vallas, anuncios en el Metro, bardas, eventos deportivos y pantallas fijas.
Por actos de campaña, con base en los gastos de transporte aéreo privado del candidato priísta, la alianza PRI-PVEM gastó casi 100 millones de pesos en dos meses.
El Movimiento Progresista detalla el pago, con tarjetas Monex, de 36 millones de pesos para 300 delegados distritales, 19 mil 490 representantes generales y 143 mil 151 representantes de casilla.
También sobresale la entrega de tarjetas de despensa de la cadena de tiendas Soriana y la distribución de 4 millones de tarjetas telefónicas prepagadas con montos variables cada una de entre 50, 100 y 200 pesos.
La coalición de izquierda detalló para este juicio otros gastos en la difusión de anuncios por Internet, en periódicos, cines, sitios web, producción de 98 espots, call center, publicidad en revistas de circulación nacional, operativo magisterial Ágora y mitin en el Estadio Azteca. De igual forma enlista eventos, artículos de promoción, publicidad encubierta, así como “otros operativos nacionales de compra y coacción del voto”.
Camerino Márquez, representante jurídico de la coalición, dijo que, de comprobarse las irregularidades, la sanción es la pérdida del registro del candidato y de los partidos que lo postularon. Monreal aseveró a su vez que cuentan con los elementos necesarios que hacen posible demostrar las violaciones constitucionales, principalmente por la compra del voto y otras formas de inducción del sufragio. A ello se agrega, dijo, la parcialidad y omisión del IFE para resolver los casos Monex y Soriana.
En los alegatos se exponen características de otros procesos estatales que ha anulado el TEPJF; el último fue el de la alcaldía de Morelia. Monreal dijo que sería muy grave que el organismo se conformara con ordenar una sanción económica, porque entonces (los magistrados) serían responsables de lo que suceda en el país.
La coalición pedirá la recusación del presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos –por emitir a priori su juicio sobre el proceso– y de la magistrada María del Carmen Alanís, por su cercanía con el PRI.
Ver mas

La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas
  • Mediante dos empresas fantasmas transfirió recursos a la campaña de Peña Nieto
  • Asegura la CNBV que "está haciendo su trabajo de supervisión", pero protegiendo el secreto bancario
La operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas.
En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.
Compañías facilitadoras
Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas.
La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año.
Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.
Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.
La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra.
Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera
Una llamada al número telefónico del corporativo, a las 10:20 horas, fue respondido por la operadora del conmutador, que dijo llamarse Angélica Rivera. Se negó a transferir el telefonema al área de comunicación o dirección del banco y dijo que la única manera de obtener información era enviando las preguntas a la dirección electrónica vgomez@monex.com.mx. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre de vgomez o su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.
A las 12:50 horas fue enviado un nuevo correo electrónico, en el que se solicita la misma información, a Alfredo Gershberg Figot (agershberg@monex.com.mx), encargado de relación con inversionistas de Monex y cuya dirección electrónica aparece en la página web del banco. Tampoco hubo respuesta.
La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.
La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión, respondió.
Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo nunca jamás ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que están en firme.
–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a conocer a su cliente (tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar?
–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.
La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios
Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto.
–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas?
–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.
En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran vulnerables al movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero
Ver mas

No hay comentarios.: