ZHENLI, OSORIO CHONG Y YARRINGTON, NOMBRES LIGADOS A HSBC
El empresario chino nacionalizado mexicano, el ex gobernador de Hidalgo e
integrante del equipo de Peña Nieto y el ex gobernador de Tamaulipas
tienen un elemento en común: lo tres o manejan cuentas en HSBC o han
estado lligados al banco por presuntas operaciones ilícitas.
Aristegui Noticias. Julio 18, 2012
El banco HSBC, actualmente bajo investigación por un comité del Senado de Estados Unidos por facilitar transacciones de lavado de dinero en sucursales mexicanas y financiamiento de actividades terroristas en el medio oriente, involucra a políticos y empresarios mexicanos, quienes aprovecharon la falta de controles de la institución para triangular operaciones o blanquear dinero procedente de fuentes ilícitas.
Uno de los personajes que ha salido a colación en la investigación que realiza el Senado estadunidense es el del empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, preso en Estados Unidos por lavado de dinero, quien presuntamente utilizó a la institución para mover recursos de su empresa Unimed Pharm Chem México S.A. de C.V.
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