El periodista Humberto Padgett, de la revista
emeequis, dio a conocer la relación de Monex con España-Colombia y los
cárteles del narco; Un conductor de Televisa era el vínculo de Monex.
México, D. F. / Miércoles, 22 de Agosto de 2012
Redacción / El Independiente
(Aristegui Noticias).-
La empresa Monex, señalada por emitir tarjetas para la presunta compra
de fotos a favor del PRI, ha sido objeto de investigaciones sobre
lavado de dinero en otros países como España, Colombia y Estados Unidos
reveló el periodista Humberto Padgett, de la revista emeequis.
En
el programa Aristegui de CNN en español, Padgett señaló que Monex ha
sido utilizada de forma “basta y diversa” por los cárteles de la droga
para lavar dinero en España, México y Colombia, uno de sus mecanismos
es el invertir en campañas políticas.
Sobre
este punto, expresó que una investigación publicada por la revista
reveló que una de las campañas en las que la empresa habría lavado
recursos fue la del ex gobernador de Tamaulipas, actualmente acusado
por presuntas relaciones con el crimen organizado.
Detalló
que a través de Monex se hizo una colecta en que presuntamente se
recibió dinero del cártel del Golfo y otros grupos criminales como los
Güeros de Jalisco.
“Monex
ya había sido investigada por ser parte de un circuito de lavado de
dinero y que no sólo había estado involucrada en un caso anterior sino
en otros en los que a la vez que hay dinero del narcotráfico, hay
dinero proveniente de las arcas del gobierno, en este caso ,
Tamaulipas, que tiene un claro parecido con las acusaciones que está
haciendo el Movimiento Progresista, ahora con respecto a esta campaña,
hay dinero o proveniente del narco o proveniente de recursos públicos
que fueron desviados, en cualquiera de las dos situaciones son recursos
de procedencia ilícita”.
En
el caso de Yarrington, expresó, es la DEA la que nutre las
investigaciones realizadas en México y entre los personajes que estarían
involucrados está Fernando Cano, uno de los prestanombres más
importantes de Yarrington “que no sólo habría participado en la
recaudación de dinero sino que también participó en operaciones de
blanqueo y habría sido quien directamente hizo depósitos a bancos de
Estados Unidos y a Monex”.
“Encontramos
que, de manera concreta (mediante la operación denominada ‘Tacos’)
lavaron dinero de los Beltrán Leyva en España a través de una empresa
que iniciaba en Colombia y de donde se exportaba cocaína perteneciente
al cártel del Valle del Norte que era recibida en México a través de
los Beltrán Leyva, que a su vez la enviaban a España, en España se
reunía el dinero y se concentraba en cuentas aperturadas en Madrid y
Barcelona, teniendo más o menos la orquestación de este asunto un ex
conductor de Televisa y que se presentaban como representante de
Televisa en España”, expresó.
Según
Padgett, este conductor era el responsable de negociar con Monex en
España y enviaba el dinero a través de transacciones a México, “en ese
momento Monex era un casa de cambio que se utilizó para hacer el lavado
de unos 100 millones de dólares, solamente durante 2004, a otra casa
de cambio que se llama Intercam que tiene como uno de sus propietarios a
Luis Esteve de Murga, cuñado de Fernando Gómez Mont, ex secretario de
Gobernación y “una de las piezas principales en el combate al
narcotráfico y con esto se esperaría que también al lavado del dinero
relacionado con el narcotráfico”.
El
periodista expresó que Monex lavó dinero de empresas fantasma creadas
en España y México, que ya fueron investigadas por la Procuraduría
General de la República.
Las investigaciones de la Fepade
Por
su parte Gustavo Castillo García, periodista del diario La Jornada
externó que hasta ahora la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) tiene abiertas más de 100 averiguaciones
sobre la presunta compra de votos durante la elección presidencial,
pero hasta ahora, se desconoce cuántas están relacionadas con el
llamado caso Monexgate.
Adelantó
que de no realizarse las averiguaciones de una manera adecuada, este
caso sólo podría derivar en sanciones administrativas como en el pasado
sucedió con el llamado Pemexgate y el caso de Amigos de Fox, cuyo
expediente está reservado hasta el año 2020.
Advirtió
que mientras no exista un ciudadano que declare que fue víctima de
coacción al voto o que vendió su sufragio durante la pasada elección
presidencial será difícil comprobar que durante los comicios
presidenciales existieron estas irregularidades como la compra y
coacción al voto.
Sólo
el elector te puede ir a declarar y es voluntario si no hay un elector
no tienes la demostración ante un juez que hubo una compra de voto”.
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