México, cajero del narco

* Los recursos que se obtienen de las operaciones de lavado de dinero que se realizan en Estados Unidos, tienen como destino principal nuestro país y Colombia, afirma Washington / Se calcula que sólo en los dos últimos años ingresaron a territorio mexicano 17 mil 200 millones de dólares en efectivo de las narco-ganancias

MEXICO, D.F., 17 de enero (UNIVERSAL).- Los recursos que se obtienen de las operaciones de lavado de dinero que se realizan en Estados Unidos, tienen como destino principal México y Colombia. Se calcula que sólo en los dos últimos años ingresaron a territorio mexicano 17 mil 200 millones de dólares en efectivo de ganancias del narcotráfico.Así lo revela el último reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indica que “el blanqueo de dinero obtenido de la droga, es una industria globalizada”, y su combate representa un desafío, ya que la mayoría de los cárteles que operan en la Unión Americana -incluidos los blanqueadores que trabajan para mexicanos y colombianos, responsables de la mayoría de las operaciones del narcotráfico- son organizaciones transnacionales con presencia en varios países. Se calcula, según cifras oficiales, que cada año a México ingresan alrededor de 20 mil millones de dólares en remesas enviadas, principalmente de paisanos que radican o trabajan temporalmente en Estados Unidos.Por concepto de turismo la cifra sería de poco más de los 21 mil millones de dólares.El informe elaborado por el Centro de Inteligencia Nacional de Drogas (NDIC) señala que en estas operaciones ilegales “el contrabando de efectivo es un método utilizado por los traficantes para mover las ganancias de la venta de drogas procedentes de áreas de mercado de Estados Unidos a los destinos en el extranjero, en particular, México y Colombia”.En el documento destaca que los narcotraficantes mexicanos y colombianos lavan dinero por sumas estimadas entre los 18 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales, que perciben por sus operaciones de venta y distribución de droga al mayoreo.“Una gran parte se contrabandea a granel fuera de los Estados Unidos en la frontera Sudoeste”, detalla el informe del NDIC.De acuerdo con el reporte de Inteligencia, los análisis muestran que durante los dos últimos años, por la frontera de Estados Unidos a México han ingresado de forma ilegal “por lo menos 17 mil 200 mil millones de dólares (17.2 billion) en billetes”.El Gobierno estadounidense alerta también de que además de esta modalidad, desde el 2002 en México se han detectado operaciones de lavado de dinero, en las que los narcotraficantes utilizan instituciones financieras (bancos, casas de cambio y centros cambiarios).Los recursos blanqueados en México, se informa, son enviados a países como Panamá o Colombia. Sin embargo, se reconoce que en “los últimos años el gobierno espurio ha emprendido acciones legales contra casas de cambio utilizadas por los cárteles de la droga, que aunado a un mayor control de las operaciones de las instituciones bancarias en Estados Unidos, han repercutido negativamente en las actividades criminales de estas organizaciones”.Aunque en el informe se acepta que incluso los casinos en Estados Unidos, como instituciones financieras y reguladas por la Ley de Secreto Bancario, “son susceptibles al lavado de dinero y son utilizados por grupos delictivos para blanquear el dinero obtenido ilícitamente”.En este escenario, el NDIC alerta además sobre nuevos productos financieros y tecnologías, “muchos de los cuales están basados en Internet, que presentan oportunidades únicas para los blanqueadores de dinero y desafíos sin precedentes a la Inteligencia y la aplicación de la ley”.