Operaciones de Pemex en siete paraísos fiscalesLa inversión de Pemex en más de 20 compañías offshore y vehículos financieros que operan al margen de la legislación mexicana asciende a 33 mil millones de pesos; las sedes principales: Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas. Rosendo Zambrano, actual director de PMI Comercio Internacional, entre los operadores de esta red empresarial.
Desde la década de 1990 y hasta la fecha, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias operan una estructura empresarial paralela, establecida en el extranjero: se trata de al menos 20 international bussines corporation o sociedades fantasma y cinco vehículos financieros, habilitados para contratar deuda en nombre de la paraestatal.
Entre sus sedes principales destacan España, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Estados Unidos, Países Bajos y Las Bahamas, la mayoría considerados paraísos fiscales por la laxitud de sus leyes financieras. La inversión en capital y en acciones asciende a 33 mil 63 millones 354 mil pesos extraídos del erario, consta en el Informe anual 2007 elaborado por Pemex.
La cifra contrasta con las utilidades, por “efecto de conversión”, de estas empresas que de 2004 a 2006 apenas sumaron 2.06 por ciento de la inversión accionaria, es decir, 684 mil 369 pesos, revela Pemex en su Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006.
Más aún, por concepto de impuestos pagados al extranjero a nombre de las empresas offshore, Pemex sufragó en ese mismo periodo 11 mil 377 millones de pesos, equivalentes al 34.4 por ciento de la inversión total: 1 mil 414 millones en 2004, 3 mil 776 en 2005 y 6 mil 187 millones de pesos en 2006.
Las empresas
El pasado 17 de julio, el auditor superior Arturo González de Aragón señaló, en el Senado, que “se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinde cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal”.
Y es que las compañías y los cinco vehículos financieros se manejan en forma autónoma y no reportan su situación financiera ni económica a la cuenta de la hacienda pública federal; tampoco están registradas como paraestatales o filiales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El complejo esquema permite a Pemex Corporativo –comandado por Jesús Reyes Heroles– tener el ciento por ciento de las acciones de 12 empresas y operar los cinco vehículos financieros; cuatro compañías pertenecen a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), subsidiaria encabezada por Roberto Ramírez Soberón; y una más, es propiedad de Pemex Exploración y Producción (PEP), que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil.
Las empresas de Pemex Corporativo son Stiching Pemex Lux, radicada en Luxemburgo; PMI Holdings, BV, Países Bajos; en ese mismo país, PMI Services, BV; PMI Services Europe, Ltd, Inglaterra; Kot Insurance Company, AG, constituida en Las Bermudas y reubicada en Suiza; PMI Holdings Petróleos España, SL –antes PMI Holdings, NV, Las Antillas Holandesas–, España; allí también es operada Pemex Internacional España; PMI Trading, Ltd, Irlanda.
También posee el ciento por ciento de las acciones de PMI Services North America, Inc, con sede Estados Unidos; en esa misma nación se ubica PMI Holdings North America, Inc; Integrated Trade Sistems, cuyas cuentas bancarias están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas; y de PMI Norteamérica, SA de CV, operada en México.
Además, maneja los vehículos financieros “privados”, destinados a contratar deuda a nombre de Pemex en los mercados internacionales de capital: RepCon Lux, de Luxemburgo; Pemex Capital, Inc, Estados Unidos; Pemex Finance, Islas Caimán; Pemex Project Founding Master Trust, Estados Unidos; y el Fideicomiso F/163, que obtiene líneas de crédito en México, también con carácter de “privado”.
Las empresas de PGPB son Mex Gas Internacional, Ltd (holding), Islas Caimán; Pan American Sulphur, Ltd, Luxemburgo; Pasco Internacional Sulphur, Ltd, Las Bahamas, y Pasco Terminals, Inc, Estados Unidos. Mientras que PEP posee la titularidad de PMI Marine, Ltd, creada y operada en Irlanda.
PMI Norteamérica
El manejo discrecional, señalado por el auditor superior, se observa en la operación de PMI Norteamérica, SA de CV: compañía mexicana constituida con recursos de Pemex que no es considerada filial, subsidiaria o paraestatal. Al igual que las otras 19 empresas, omite rendir cuentas a la federación sobre su situación financiera.
Aunque sus dueñas –las tenedoras de acciones PMI Holdings, BV, y PMI Holdings, NV, ahora PMI Holdings Petróleos España– son, a su vez, propiedad de Pemex, los multimillonarios recursos públicos que se le transfieren o se le extraen son considerados capital privado extranjero, revelan la escritura de creación y las actas de sesión ordinarias y extraordinarias de su Consejo de Administración, en poder de Fortuna.
Los documentos descubren que entre 1993 y 2004 el capital social de la compañía, originalmente fijado en 50 mil pesos, aumentó a 2 mil 631 millones 855 mil pesos y luego disminuyó a 717 millones 795 mil 360 pesos, sin que se sepa el origen y destino de los mismos.
Los movimientos de capital fueron autorizados por los representantes de PMI Holdings, BV, PMI Holdings, NV, y PMI Norteamérica, SA de CV, que a su vez eran o aún son funcionarios de Pemex.
PMI Norteamérica se creó el 13 de enero de 1993, consta en el expediente 169671 del Registro Público del Comercio y en la escritura, firmada por el actual director de Administración de PMI Comercio Internacional, Carlos Armando Cantú Guerra, entonces representante de PMI Holdings, BV, y por Tirso Edmundo Béjar Rojas, exdirector de Administración de esa misma subsidiaria y entonces representante de PMI Holdings, NV.
Sus primeros administradores fueron Pedro Haas García, exfuncionario de PMI Comercio Internacional; Marcos Ramírez Silva, exdirector de PGPB; José María Zubiría Maqueo, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Eduardo Martínez del Río Petricioli, exdirector de PMI Comercio Internacional, y Béjar Rojas.
Como consejeros suplentes participaron Felipe Luna Melo, exfuncionario de la paraestatal; Rosa María Vega Peón, actual administradora general de Recaudación del SAT; Alberto Cervantes Velázquez, exservidor público de PGPB; Salvador García Luna, exfuncionario de esa misma filial, y Cantú Guerra.
El capital social se fijó en 50 mil “nuevos pesos”. Entre los objetos de la sociedad destacan: refinación de petróleo crudo en el extranjero y comercialización de petróleo crudo y productos derivados; comercialización de productos petroquímicos y otros hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.
El 1 de junio de 1993, Marcela Márquez Alonso, actual subdirectora jurídica de PMI Comercio Internacional, ya fungía como representante de la empresa. Para el 14 de febrero de 1995, con la renovación del Consejo de Administración, se integró Rosendo Zambrano Fernández. La participación en PMI Norteamérica no es la única que ha tenido, en el esquema empresarial paralelo de Pemex, el actual titular de PMI Comercio Internacional: también dirigió PMI Services North America, Inc, ubicada en Houston, Texas.
Como consejero propietario, Zambrano Fernández conoció y aprobó los multimillonarios movimientos de capital “privado extranjero”. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2001 el capital social fijo y variable, que para entonces sumaba los 2 mil 631 millones 855 mil 30 pesos, disminuyó a 718 millones 880 pesos. Este cambio fue protocolizado hasta el 12 de agosto de 2003 por medio de la escritura 13500.
Para la realización de este trabajo periodístico, Fortuna solicitó a Petróleos Mexicanos y al director de PMI Comercio Internacional conocer las explicaciones respecto del entramado empresarial. Hasta el cierre de esta edición, la vocera de la paraestatal, Gabriela Gallegos, no dio respuesta.
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