Es complicado pensar, sin inmutarse, en la imagen de un adolescente cuya vida se trunca a causa de una sobredosis; en una mujer enclaustrada forzada a prostituirse día y noche; en una niña obligada a posar desnuda frente a cámaras de video y a esbozar una sonrisa para manufacturar pornografía en serie. Saber de un migrante que a 5 mil kilómetros de casa suplica a su familia que vendan hasta lo que no tienen y paguen a los cárteles porque lo libren de su cautiverio; o de hombres y mujeres cuyos cuerpos fueron mutilados para extraer sus órganos saludables que sustituirán a los decrépitos de quien pueda pagarlos.
Más perturbador resulta contar los ceros de las millonarias ganancias que cada uno le genera al crimen organizado trasnacional; 2.1 billones de dólares anuales obtiene por trata de personas, extorsión, pornografía, narcotráfico, comercio de órganos, comercio ilícito de petrolíferos, de oro, de medicamentos falsos; trata de animales, tráfico de madera, pesca ilícita, tráfico de arte y bienes culturales, de armas, diamantes y piedras preciosas, entre otros. Las ganancias representan el 3.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.
“¿Qué tanto dinero sucio hay afuera?”, plantea Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus sigla en inglés).
El crimen trasnacional lava más del 50 por ciento de sus ganancias. Pero en el tráfico de drogas las organizaciones criminales, como las mexicanas, lavan hasta el 90 por ciento de sus ingresos en el sistema financiero mundial, plantea el estudio Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes (La estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros crímenes organizados trasnacionales), elaborado por la UNODC, con base en el análisis e investigación de integrantes de unidades de inteligencia financiera de todas las regiones del mundo.
Varios de miles de millones de dólares se invierten en bienes raíces, compra de acciones, fondos de inversión, montan empresas, industrias, etcétera; que día a día multiplican sus ganancias. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) estima que el dinero que el crimen organizado trasnacional invierte en el sistema financiero les genera ingresos adicionales de entre el 6 y 10 por ciento a las ganancias del crimen original.
Mercados criminales
Los mercados criminales están al alza. Las ganancias que cada ilícito le aporta al crimen organizado trasnacional son los siguientes: narcotráfico, 50 por ciento; piratería, 39 por ciento; trata de personas, 5 por ciento; comercio ilícito de petrolíferos, 2 por ciento; tráfico de animales, 1.4 por ciento; tráfico de madera, 1.1 por ciento; pesca ilícita, 1.1 por ciento; el tráfico de arte y bienes culturales, 8 por ciento; comercio ilegal del oro, 4 por ciento; tráfico de órganos, 1 por ciento; tráfico de armas pequeñas y ligeras, 1 por ciento; tráfico de diamantes y piedras preciosas, 1 por ciento, de acuerdo con cifras de Global Financial Integrity (GFI) y el Banco Mundial.
Las actividades del crimen organizado tienen sus particularidades, dependiendo de las mafias y del país donde operen. Así, por ejemplo, aunque el narcotráfico es la actividad que aporta mayores ganancias al crimen organizado a nivel global, en algunos países es el contrabando es el que genera más dinero negro, en otros, el fraude le representa a los grupos criminales organizados mayores ingresos que las drogas.
Las organizaciones criminales de Afganistán, Pakistán, Irán y Birmania controlan el contrabando de opio en gran parte del mundo, y un amplio sector del mercado de la heroína. En Congo, la principal fuente de ingresos ilícitos la tienen en el tráfico de materias primas. En Europa del Este y Los Balcanes, es la trata de personas, particularmente de mujeres.
Las mafias italianas tienen una importante representatividad en el mundo criminal, se les identifica entre las más poderosas de Europa. En términos económicos sus ganancias ascienden al 9 por ciento del PIB anual de Italia. Organizaciones como la Camorra, la Cosa Nostra o la Ndrangheta trafican droga, armas, roban mercancías, controlan negocios relacionados con el medio ambiente (ecomafia o agromafia), y las apuestas, pero su principal fuente de ingresos es la extorsión, el famoso derecho de piso.
SOS Impresa, asociación siciliana creada en 1991, por empresarios víctimas de extorsión, calcula en 135 millones de euros (unos 189 millones de dólares) los ingresos que la mafia obtiene de piso cada año. La cifra equivale al 8.9 por ciento del PIB.
En África y una parte de Asia, el crimen trasnacional encontró una de sus principales fuentes de ingresos en la piratería moderna.
La mafia del Reino Unido trafica drogas, controla la prostitución, vende bienes robados y controla las apuestas ilegales. La de Australia tiene su actividad principal en el fraude, el robo de mercancías y automóviles. La de los Países Bajos en el tráfico y trata de trabajadores ilegales, prostitución y juego. En Alemania el fraude, y el tráfico humano.
El petróleo lo trafican las organizaciones criminales mexicanas y los Egebesu Boys de Nigeria. El oro, los cárteles mexicanos y las mafias de China, Perú, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Rusia, Indonesia, Uzbekistán, Papua Nueva Guinea, Mali.
Dentro de los mercados que domina el crimen organizado trasnacional, hasta el menos lucrativo genera un fuerte impacto social. Por ejemplo, el tráfico de migrantes o la trata de personas 10 a 1 en comparación con el narcotráfico. Pero su daño no tiene distinción. Los informes que cada año emiten organizaciones internacionales como la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, documentan que la violencia física y sicológica de las víctimas de trata les genera secuelas de por vida. En el caso de las drogas, la UNODC calcula que en términos económicos su costo social es tres veces mayor al de las ganancias que generan.
El contrabando de medicamentos falsificados es un ilícito en el cual el crimen organizado trasnacional va ganando terreno. El tamaño del mercado asciende actualmente al 9 por ciento de la farmacéutica mundial. Las ganancias, estimadas por la UNODC en 2 mil millones de dólares anuales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que los medicamentos falsificados se comercializan en todas partes del mundo, aunque no en la misma proporción. De acuerdo con sus estimaciones, en muchos países de África, en algunos de Asia y de América Latina, más del 30 por ciento de los medicamentos que se comercializan son falsos. También muchos de los que se venden en amplias regiones de la antigua Unión Soviética, principalmente vía internet, a un precio promedio del 20 por ciento de su valor en el mercado.
Esta arista es, sin duda, uno de los lados más oscuros del crimen organizado, al proveer el mercado de medicamentos que, por supuesto no aliviarán a los enfermos, por el contrario, pueden provocarles la muerte. He aquí un ejemplo: según la OMS, la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer malaria, sobre todo en los países en desarrollo. Cada año se registran 250 millones de casos, que provocan 860 mil muertes, el 85 por ciento son niños, la mayoría africanos. Ante la falta de efectividad, el organismo indagó la calidad de los medicamentos contra la malaria suministrados en siete países de África; entre el 20 y el 90 por ciento eran falsos, comercializados por el crimen organizado trasnacional.
El flujo de dinero sucio de países en desarrollo y en transición, expresado como porcentaje del PIB, es sustancialmente mayor que el flujo de dinero sucio de los desarrollados a los países en transición. De esta manera, se determina que los países en desarrollo le aportan al crimen organizado el 65 por ciento de sus ganancias, mientras que el otro 35 por ciento lo factura principalmente en otros países, incluidas 20 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La UNODC refiere que “las altas proporciones de la economía sumergida en varias partes del mundo, indican una especial vulnerabilidad de estas regiones de potencial explotación por parte de las organizaciones criminales”. La OCDE identifica una mayor vulnerabilidad al lavado de dinero en las economías de los países atenazados por las organizaciones criminales. Naciones con “una gran sombra en su economía” que ayuda a camuflar las actividades delictivas, y donde “las organizaciones criminales pueden hacer uso de los ‘servicios’ prestados por empresas legales para eludir las normas y reglamentos gubernamentales”. Por el nivel de penetración del crimen en la economía de muchas entidades, como una economía en las sombras podría definirse hoy a la mexicana.
Lavado al alza
“¡Follow the money!” (¡sigan la ruta del dinero!), sugería Garganta Profunda (Mark Felt, agente de la Oficina Federal de Investigación), a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, d
evelándoles la clave para desentrañar la estratagema que, finalmente, llevaría a los periodistas a poner al descubierto el famoso Watergate, el escándalo político que en la década de 1970 culminó con la caída del presidente estadunidense Richard Nixon.
evelándoles la clave para desentrañar la estratagema que, finalmente, llevaría a los periodistas a poner al descubierto el famoso Watergate, el escándalo político que en la década de 1970 culminó con la caída del presidente estadunidense Richard Nixon.
Seguir la ruta del dinero es el principio básico que los organismos e instituciones que estudian el crimen trasnacional plantean para analizar el comportamiento del crimen organizado y la influencia real que sus chequeras tienen en el mundo.
Bajo este razonamiento, el estudio de la UNODC La estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros crímenes organizados trasnacionales ofrece un estimado del dinero sucio en el sistema financiero internacional, entre otros importantes datos, documenta que una gran parte de ese dinero que blanquean las instituciones financieras proviene del narcotráfico, particularmente de la cocaína, “en el que las organizaciones mexicanas juegan un papel muy importante, explica a Contralínea el representante regional de la UNODC, Antonio Luigi Mazzitelli.
En uno de sus estudios, el prestigiado economista de la Universidad Johannes Kepler de Linz, Friedrich Schneider documenta cómo el crimen organizado trasnacional ha incrementado el porcentaje de sus recursos lavados en el sistema financiero. De 0.8 billones de dólares que lavó en 2001, para 2009, el monto llegó a 2 billones según sus estimaciones. Sus cálculos son coincidentes con los que plantea la UNODC, que refiere que el 2.3 por ciento de todos los bienes y servicios que se producen en el mundo en un año, están asociados al dinero sucio.
Cocaína, consumo y lavado
Cocaína, consumo y lavado
Cada nariz que esnifa, cada vena pinchada con heroína, cada cigarro de hierba fumado, cada dosis de crack que se aspira, cada metanfetamina ingerida, se traduce en más de 1 mil millones de dólares anuales. De entre las drogas, la que le aporta el mayor porcentaje del dinero ilícito al crimen organizado trasnacional es la cocaína.
Cada gramo les cuesta, en promedio, 2.2 dólares. A los mayoristas, cada kilo, 2 mil 200 dólares. El 44 por ciento del mercado está en Estados Unidos; 33 por ciento en Europa; 11 por ciento en Asia; 5 por ciento en Oceanía; 4 por ciento en África; y 3 por ciento en Suramérica.
El codiciado polvo blanco tiene el mayor porcentaje de consumidores en los países del Norte de América, 32 gramos de cocaína pura per cápita anuales; seguido de Europa occidental y central, con 28 gramos; Suramérica, 20 gramos; Asia, Oceanía y África, de acuerdo con el Informe mundial sobre las drogas 2011.
El estudio de la UNODC documenta que el mercado de drogas estadunidense –el mayor consumidor de cocaína– es dominado por los mexicanos, aunado a que los cárteles suministran también heroína, mariguana, metanfetaminas, entre otros enervantes, sin embargo, es la cocaína la que juega un papel clave porque en su tráfico es en mayor proporción de magnitud trasnacional, a diferencia de la mariguana cuyo mercado es en gran medida local, o la heroína cuyo mercado es más reducido.
Aún cuando el consumo de cocaína en Estados Unidos (uno de los consumidores principales) registró una ligera caída entre 2006-2010, en términos nominales, las ganancias se mantuvieron al alza, debido a que el narcótico registró un incremento en su precio. Lo que significa que no importa el precio de la droga, siempre habrá bolsillos dispuestos a pagarla.
La presencia de las organizaciones mexicanas como proveedoras del mercado estadunidense se ha fortalecido por las fuertes incautaciones de droga a los grupos criminales europeos y suramericanos.
Pero la UNODC destaca también que hay una correlación entre el tráfico de drogas y la corrupción, sobre todo en países con un “débil” estado de derecho. Refiere que las organizaciones criminales más exitosas “suelen ser aquellas que son capaces de hacer uso de la corrupción, con el apoyo de la violencia y la intimidación sistemática para debilitar los controles oficiales y la aplicación de la ley”.
Es por eso que las ciudades o países expuestos a una intensa actividad de tráfico de drogas suelen tener una alta incidencia de la corrupción “En algunos casos, las organizaciones delictivas también gestionan para comprar la protección de los funcionarios públicos para que pueden socavar las actividades de la competencia y establecer un monopolio casi total sobre las drogas”. Cita el caso mexicano, donde “la corrupción también ayudó a los cárteles de la droga para crecer y operar con eficacia en la actividad internacional, haciendo cada vez más difícil la autoridad del Estado”.
De polvo blanco, a Europa occidental y central –los otros grandes consumidores– les abastecen los cárteles colombianos (40 por ciento del mercado), andinos, centroamericanos y el Caribe. Mientras que en el mercado de Asia y Oceanía, es cada vez más visible la participación de las organizaciones mexicanas.
Según la UNODC las organizaciones criminales logran lavar hasta el 92 por ciento de las ganancias globales obtenidas en el mercado mayorista y el 46 por ciento de los beneficios que les genera el mercado al menudeo. El promedio es que el 62 por ciento de los ingresos brutos que genera el de la cocaína son lavados.
Las organizaciones criminales mexicanas se ubican entre las que más recursos de procedencia ilícita estarían blanqueando en el sistema financiero mundial, porque además de la droga, “han diversificado sus actividades a todo tipo de delitos trasnacionales”, explica el analista Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, el Global Financial Integrity identificó a México como el tercer exportador de dinero sucio en el periodo de 2000 a 2008, sólo después de China y Rusia.
Capos, los lavadores
Capos, los lavadores
La UNODC revela que la distribución del ingreso entre los traficantes de cocaína es muy desigual. Esto significa que en el mercado pocos traficantes ganan grandes sumas de dinero cuyos excedentes disponen para el lavado en el sistema financiero trasnacional, en tanto que un número mayor de traficantes apenas satisfacen sus necesidades.
Lo anterior se relaciona con la estructura de las organizaciones criminales, donde los narcomenudistas son prácticamente el eslabón más bajo en la distribución de estupefacientes, y que para poder distribuir las drogas deben pagar cuotas de alrededor del 20 por ciento de sus ventas adicional al costo de la droga. De acuerdo con esta estructura, en las organizaciones de narcotráfico, sólo la “junta directiva” y los líderes de la banda ganan dinero suficiente para participar en actividades de blanqueo.
Cual carne de cañón, en las calles, los eslabones más bajos de los cárteles mexicanos dan su cuota de sangre, mientras los señores del narcotráfico, de blancos puños asidos con mancuernillas y trajes de diseñador ingresan las ganancias en renombrados bancos e instituciones financieras. Las ganancias que los capos y jefes de la “junta directiva” de cada organización obtienen son tan altos, calcula la UNODC, que les permite que el 51 por ciento de las ganancias del mercado de la cocaína sean lavadas en el sistema financiero mundial.
A niveles trasnacionales, los grandes capos de la droga invierten al menos parte del dinero de drogas en la economía legal. El porcentaje difiere de país en país en país, y dependiendo del capo.
Centros de lavado
El crimen organizado trasnacional lava sus ganancias ilícitas, el 38 por ciento en los mercados financieros del continente americano; en la región Asia-Pacífico, 31 por ciento; en Europa, 26 por ciento; en África y Oriente Medio, 5 por ciento.
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