Delito impune

La Secretaría de Hacienda espuria, principal responsable de que las autoridades mexicanas fallen en su intención de combatir el lavado de dinero / además, el trabajo cotidiano de la fiscalía anti-lavado de la PGR NO combate a los millones de dólares que las organizaciones criminales operan en México, afirman jueces.

MEXICO, D.F., 21 de mayo (LA JORNADA).- Desde sus oficinas, sentados tras sus escritorios donde a diario revisan montones de expedientes de criminales que son juzgados por cometer delitos federales, dos jueces consultados avalaron los resultados del Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, que documentó el fracaso del gobierno espurio en el combate al lavado de dinero.Los juzgadores señalaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda espuria como la principal responsable de que las autoridades mexicanas estén fallando en su intención de abatir ese delito.Incluso, uno de ellos expuso que en dos décadas de trabajo como juez la Procuraduría General de la República (PGR) nunca le ha consignado un caso donde se pida actuar judicialmente contra las grandes operaciones financieras que realizan todos los capos de la droga, quienes “disfrazan sus inversiones que hacen en importantes empresas trasnacionales con capital internacional”.Los impartidores de justicia accedieron a responder preguntas a cambio de que su nombre no fuera mencionado.Ambos sostuvieron que el trabajo cotidiano de la fiscalía anti-lavado de dinero de la PGR no combate a los millones de dólares que las organizaciones criminales lavan en México.Uno de estos jueces que tiene a su cargo un juzgado federal en el Reclusorio Oriente, dijo: “Hasta hoy, con más de 20 anos de experiencia como juez, no he recibido un solo caso en donde la PGR me haya consignado algún asunto de lavado de activos, en el que un grupo criminal estuviera haciendo operaciones financieras importantes mediante alguna empresa trasnacional o internacional; y donde la autoridad ministerial exigiera a los inculpados que justifiquen todos esos miles de millones de dólares que lavan”. Agregó: “Me han tocado nada mas casos mínimos de lavadores de dinero que no son el fiel reflejo de las operaciones millonarias que llevan a cabo diariamente los grupos del narcotráfico. Únicamente hemos tenido casos -y me atrevo a asegurar que lo mismo pasa con mis compañeros jueces- de los llamados burreros, que trasladan el dinero vía México-Costa Rica-Panamá-Colombia, o bien, de Estados a México, y que son detenidos en algún aeropuerto internacional. Pero así pueden pasar 10 sujetos con dinero de procedencia ilícita, y de ellos sólo uno es detectado y consignado”.