Los altos funcionarios de CFE que recibieron sobornos de la empresa ABB por la renovación del contrato de SITRACEN habrían sido cómplices de lavado de dinero de acuerdo con documentos de una corte federal de Estados Unidos.
El caso de los sobornos de la empresa suiza ABB a cuatro altos funcionarios de CFE implica además lavado de dinero, revelan documentos de una corte federal de Estados Unidos.
Esto se especifica en la acusación formal del gobierno de Estados Unidos contra John O’Shea, ex-ejecutivo de ABB, en la cual uno de los cargos por los cuales se le acusa es, literalmente, lavado de dinero.
Los cargos por los cuales se le acusa a O’Shea son conspiración, violaciones de leyes federales de prácticas de corrupción (los sobornos), lavado de dinero internacional y falsificación de documentos en una investigación federal.
En todos estos delitos estarían involucrados los 4 altos funcionarios de CFE que solicitaron y recibieron sobornos, puesto que el documento detalla que los cuatro funcionarios fraguaron junto con O’Shea y el intermediario Fernando Maya Basurto una tapadera par intentar esconder las actividades ilegales en las que participaron.
Una de las medidas que tomaron para realizar esta tapadera fue precisamente la falsificación de documentos que incluyó el plagio de un estudio de CFE que ya existía para ser presentado como un documento nuevo que justificara los sobornos.
Además, por indicaciones de los funcionarios de CFE, se realizaron transferencias bancarias a cuentas en Estados Unidos, Alemania y México. Algunas de las cuentas estaban a nombre de familiares de los funcionarios de CFE.
Además, uno de los funcionarios pidió que se depositara parte del dinero de los sobornos en la cuenta de la escuela militar estadounidense donde estudiaba su hijo.
SDPnoticias.com publicó el día de hoy los documentos de la corte de Estados Unidos donde se detallan muchos de los pormenores del caso de sobornos. Estos documentos revelan que las autoridades mexicanas sabían de los sobornos ya que la propia empresa ABB alertó los actos de corrupción al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Securities Exchange Comission, y a las autoridades mexicanas cuando descubrieron los actos de corrupción.
Esto ocurrió, de acuerdo con los documentos, alrededor de agosto de 2004, cuando despidieron a John O’Shea por los sobornos, o entre esa fecha y abril de 2009.
Alfredo Elías Ayub declaró el 24 de noviembre pasado que no tenía conocimiento de los sobornos. Sin embargo, los documentos en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos ponen en entredicho sus declaraciones.
Notas relacionadas:
Gobierno mexicano sabía de los sobornos a funcionarios de CFE
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/nacional/2009/11/30/1003/542103
Documentos ponen en entredicho declaración de Elías Ayub sobre sobornos en CFE
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/nacional/2009/11/30/1003/542114
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