“Ahí les viene Zhenli Ye Gon”

Lilia Arellano
Estado de los Estados

El “Chinogate” no está cerrado
Temblor entre los blanquiazules
Cobró EU por “hospedar” al chino
¿Donde quedó la dolariza?

“Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa”. Alfred Adler

A más de un año de haber sido capturado en Maryland, en julio de 2007, la justicia federal estadounidense no ha logrado comprobar las acusaciones por tráfico de pseudoefedrina contra el ex empresario farmacéutico mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, a pesar de los sucesivos aplazamientos para lograr reunir evidencias en su contra, por lo que se apresta a extraditarlo a México.

Apenas la semana pasada fue presentada la solicitud de extradición luego de que fue hasta el 9 de junio de este año que las autoridades mexicanas hicieron la petición formal a Estados Unidos, vía la nota diplomática 04507, no obstante que fue hace año y medio que se logró el decomiso de más de 205 millones de dólares y 17 millones de pesos en una casa de las Lomas, en la ciudad de México, considerado el más grande en la historia mundial del crimen organizado.
Los cargos por los que México busca extraditar a Ye Gon son crimen organizado, narcotráfico, posesión ilegal de arma de fuego y lavado de dinero, que fueron fincados ante el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México desde al año pasado.
En la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, el juez John Facciola, inició el jueves de la semana pasada el proceso de extradición contra el ex empresario de origen chino cuyo imperio se desmoronó luego de una investigación coordinada por la DEA (Administración para el Control de Drogas) estadounidense y ejecutada por la Procuraduría General de la República.
Ante las prisas de las autoridades estadounidenses de deshacerse de Ye Gon, el Juez Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, Antonio González García, giró el lunes pasado una nueva orden de aprehensión, la tercera, en contra del presunto traficante de precursores químicos y sus cómplices, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el expediente penal 122/2008.
Antes, en junio de 2007, el Juzgado Cuarto de Distrito en Toluca ordenó su primera captura por delitos contra la salud y delincuencia organizada, y en mayo de ese mismo año el mismo órgano de justicia giró la segunda orden de aprehensión por lavar dinero en diversas inversiones en territorio nacional. Además, y con la “prontitud” que la caracteriza, la Procuraduría General de la República busca consignar ante jueces federales una cuarta acusación penal por delito de contrabando de más de 60 toneladas de precursores químicos.
El miércoles de la semana pasada la PGR encarceló a uno de los implicados en este escandaloso caso, Carlos Roberto Camacho González, quien era contralor normativo en Casa de Cambio Catorce, en donde se realizaron trasferencias por 50 millones de dólares hacia Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas sostienen que tienen acreditado que desde el 2007 Zhenli Ye Gon hizo operaciones por un total de 90 millones de dólares de la Casa de Cambio Puebla, Maharapa y Catorce, que ya fueron desmanteladas, y Consultoría Internacional, Casa de Cambio Nuevo León, Tiber, Tamibe y Monex, que aún operan.

No han comprobado nada
Las investigaciones contra Ye Gon en Estados Unidos y México no han dado resultados para las autoridades de ambos países, quienes no han podido comprobar los cargos en su contra. El mes de febrero pasado, tres trabajadores de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), a quienes la PGR acusó de pertenecer a la banda del empresario de origen chino fueron reinstalados en sus puestos dentro del gobierno, al no comprobarse las acusaciones.
En agosto de 2007, la PGR detuvo y arraigó a Francisco Julián Iñiguez García, subdirector ejecutivo de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos; el verificador sanitario Rodolfo Domínguez Becerra, y la secretaria Patricia Gurrola Barrera, a quienes acusaba de asesorar a Ye Gon en la obtención de permisos y documentos sanitarios para sus importaciones ilegales de químicos, a través de la empresa Unimed Pharm Chem de México.
Sin embargo, a lo largo de 90 días la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a cargo de Noé Ramírez Mandujano, no logró probar ninguna de las acusaciones, por lo que fueron liberados y reinstalados en sus puestos.
En el mes de mayo de este año, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de Tomiyi Marx Yu y Ye Yong Ping, esposa y primo de Ye Gon, respectivamente, por su presunta participación en el delito de lavado de dinero. Estos dos personajes clave en el proceso se encuentran actualmente presos y bajo proceso acusados por otros delitos relacionados con la importación de 60 toneladas de seudoefedrina que de manera ilegal ingresó a México a través de la empresa Unimed Pharm Chem.

El escándalo
Dos meses y medio después del aseguramiento de los 205 millones de dólares en su residencia de la Ciudad de México, Ye Gon, nacido en Shanghai, y nacionalizado mexicano en 2002, reveló a la agencia The Associated Press (AP), que fue obligado por “Javier (Lozano) Alarcón”, actual secretario del Trabajo en la administración de Felipe Calderón, a esconder esos recursos, de lo contrario, lo asesinarían. “Coopera o cuello”, le dijeron los funcionarios, según su relato a la agencia de noticias.
La entrevista, difundida el 3 de julio de 2007, se realizó el 27 de mayo de ese mismo año, en la oficina de su abogado en Nueva York, según las fotos que distribuyó la AP. En ella, Ye Gon expresó que la mayor parte del dinero pertenecía al Partido Acción Nacional, pues funcionarios de ese instituto político le enviaron durante el 2006, en plena campaña electoral presidencial, bolsas de lona repletas con 5 millones de dólares cada una, y amenazaron con matarlo si no guardaba el dinero.
Además, aseguró que en el mes de agosto le llevaron cuatro contenedores con misiles antiaéreos portátiles, pero se negó a recibirlos. Ye Gon dejó entrever que el origen de ese dinero provenía de operadores del PAN que tenían un plan desestabilizador en caso de perder la elección presidencial. Por su parte, el entonces abogado de Ye Gon en Estados Unidos, Ning Ye, envió una carta de cuatro páginas a la embajada de México en Washington en la que incrementó las acusaciones políticas y sugirió que los mexicanos sellaron un acuerdo con su cliente.
Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo, se deslindó de inmediato de las imputaciones que le hizo Zhenli Ye Gon, hizo las maletas y se trasladó a Nueva York a contratar al bufete jurídico Kornstein, Veisz Wexler & Pollard, el cual envió al bufete de McMahon una carta el 12 de julio en la que se pide se retracte de las acusaciones “falsas y difamatorias” contra Lozano Alarcón.
El 18 de julio del 2007, en una rueda de prensa realizada por su entonces equipo legal estadounidense en el Club Nacional de Prensa, en Washington, Ye Gon dijo que en ningún momento hizo la acusación de que 150 millones de dólares que dice haber recibido para “guardarlos” procedían de la campaña de Felipe Calderón y aseguró que los restantes 55 millones de dólares eran de su propiedad.
En esa ocasión Ye Gon aseguró que existían fotografías de una reunión que sostuvo con “Javier Alarcón” la primera semana de mayo y dijo que el gobierno mexicano cuenta con todas las evidencias. Además, sus abogados sostuvieron que su cliente había sido objeto de al menos dos atentados contra su vida, por lo que decidieron grabar todos sus “secretos” en cintas de audio y video, que serían dados a conocer en caso de una muerte súbita. El abogado Martín McMahon reiteró que los 150 millones de dólares recibidos por su cliente “fueron sacados de las campañas políticas” y dijo que las autoridades mexicanas contaban con las evidencias.

¿Y los dólares?
Otro “detalle” que no ha sido debidamente aclarado por el gobierno mexicano en torno a este caso es el que se refiere precisamente al destino del dinero decomisado a Ye Gon. Desde los primeros días las autoridades cayeron en grandes contradicciones: primero declararon que los 205 millones de dólares estaban depositados en el Banco del Ejército para su certificación; luego, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dijo que los recursos habían sido enviados a la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos; posteriormente, el mismo SAE informó que los recursos fueron trasladados al Bank of America; y por último la Secretaría de Hacienda aseguró que el dinero figura en una cuenta de la Tesorería de la Federación en el Banco de México.
El destino del dinero cobra suma importancia porque es evidencia física clave en el proceso contra Ye Gon. Si ese dinero ya se desperdigó alrededor de distintos lugares de la geografía mundial, esto favorece a Ye Gon pues buena parte de los cargos en su contra se pueden caer a falta de pruebas físicas, es decir los números de serie de los billetes.
Es esta una muestra más de la “eficiencia” con la que opera la Procuraduría General de la República y por ende su titular, quien ya tiembla porque no pudieron obligar a los EU a detener por más tiempo al mexicano de origen chino y sus primeras declaraciones, al llegar a México, mantienen muy preocupados a los dirigentes panistas, al secretario del Trabajo y al propio Calderón ya que si Ye Gon reitera sus acusaciones públicamente no habrá un blanquiazul que quede con las manos limpias. ¿Y la lana? ¿Acaso cubrió el “hospedaje” en EU del mexicano nacido en China? o, ¿dónde quedó la bolita?

De los pasillos
Ante los integrantes del Club Económico de Nueva York, Felipe Calderón dejó en claro cuál es su principal preocupación: cumplir con la palabra empeñada a los grandes inversionistas de Estados Unidos, por lo que urgió al Congreso de la Unión a tomar una decisión sobre la reforma energética que planeó su gobierno. En el hotel Waldorf, el michoacano admitió que por la crisis financiera que atraviesa Estados Unidos se reducirá el crecimiento económico de México... Y para darle celeridad a los temas legislativos, el titular del Ejecutivo se reunirá este viernes con los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado con quienes, en teoría, analizará el tema de seguridad.
El plan de rescate financiero propuesto por George W. Bush se quedó en el aire. A pesar de que un grupo de líderes del Partido Republicano alcanzaron un acuerdo en la materia con sus homólogos demócratas, republicanos de alto rango lo rechazaron. También del lado demócrata hay serias dudas sobre las características de dicho plan. El candidato presidencial Barack Obama enumeró una serie de principios que debe de incluir la propuesta para resolver la crisis financiera estadounidense, entre los que se encuentran el establecimiento de una junta independiente de supervisión de gastos integradas por demócratas y republicanos; garantizar que el público recupere cada “centavo” erogado; hacer un plan de rescate a propietarios de casas al borde del embargo; y la exigencia de que el plan no incluya “ni un centavo para recompensar a ejecutivos de Wall Street, cuya codicia e irresponsabilidad nos metieron en este embrollo”.
Con el propósito de disminuir el uso de celulares en delitos como extorsiones y secuestros virtuales, el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil... De acuerdo con un informe del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, el 95 por ciento de las extorsiones se realiza por medio de telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, además de que el 80 por ciento fueron realizados desde el reclusorio... La erradicación de la corrupción es fundamental para el desarrollo económico del país. Este flagelo le cuesta a la Nación el equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Juan Camilo Mouriño volvió a mostrar su ineptitud ante senadores, a quienes les dijo que no se puede garantizar la seguridad a la ciudadanía mientras no se tenga la certeza que los policías están de lado del Estado y no en la nómina de la delincuencia organizada... Ante la movilización del magisterio en varias entidades de la República, cuyas protestas llegaron ya incluso a la sede de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota advirtió a los mentores que “no daremos marcha atrás”, en la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)... El rector de la UNAM, José Narro Robles, solicitó a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 950 millones de pesos más en el presupuesto de la institución para el año próximo... El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, sigue en la lucha por demostrar su inocencia y presentó una demanda de amparo ante el tercer tribunal colegiado penal con sede en el Estado de México, con el propósito de echar abajo la sentencia de 36 años de cárcel que un tribunal unitario dictó en su contra hace cuatro meses. Magistrados federales analizarán los razonamientos y argumentos del ex mandatario quintanarroense durante los próximos meses.