Stanford investigado por lavado de dinero para narcos mexicanos

Robert Stanford, el multimillonario tejano está prófugo de la justicia mientras que, según la cadena estadounidense ABC, otro problema se avecina para el magnate, pues presuntamente contribuyó al lavado de dinero para el cártel de droga del Golfo de México.

TeleSUR

La policía federal de Estados Unidos investiga al multimillonario tejano Robert Allen Stanford, dueño del banco Stanford, por presuntamente haber lavado dinero para el cártel de droga del Golfo de México, según informó este viernes una cadena de televisión local.

Según la televisora ABC, la policía mexicana tiene en su poder uno de los aviones de Stanford en el que encontraron cientos de cheques aparentemente vinculados al cártel.

La televisora privada, que cita fuentes oficiales anónimas, afirma que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) estaba investigando a Stanford desde hace tiempo, pero no lo había procesado por petición de la policía federal (FBI), que llevaba a cabo una operación encubierta para descubrir sus posibles vínculos con el narcotráfico.

Pero estos no son los únicos problemas de Stanford. Recientemente todos sus bienes fueron congelados por orden de la SEC que lo acusa de haber fraguado un fraude a través del que ganó 8 mil millones de dólares estadounidenses con la promesa de alta rentabilidad.

La fuente agrega que dos ex empleados del acusado presentaron una demanda en la que revelan el fraude financiero llevado a cabo por Stanford, informó también ABC.

De acuerdo con otros medios estadounidenses, Stanford ordenó la retirada de más de 170 millones de dólares.

Agentes de la policía federal tomaron sus oficinas en Houston (Texas) el pasado martes, al tiempo que presentaba los cargos contra él ante el juez Reed O'Connor. Pero Stanford se encuentra en paradero desconocido.

El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, pues Stanford dio ocho millones de dólares en donaciones electorales a políticos, que ahora se apresuran a devolverlos o donarlos a instituciones de caridad, según ABC.

Entre los beneficiados están John McCain, el ex candidato presidencial republicano y aliado del ex presidente Bush y que fue vencido por Barack Obama, y los senadores demócratas Christopher Dodd y Charles Schumer.

Mientras tanto en América Latina, millones de usuarios se apresuraban a retirar sus ahorros. En Venezuela, por ejemplo el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de Stanford Bank en ese país suramericano y anunció su venta inmediata.

teleSUR - Efe / mm - FC